公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告（朱丁敏）

各位股东及股东代表：

本人自 2025 年 3 月 19 日被选举为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会独立董事以来，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

朱丁敏，女，1967 年 6 月出生，中国国籍，中共党员。会计学专业本科学
历，持有高级会计师职称。2008 年 9 月至 2016 年 11 月在上海大屯能源股份有
限公司监察审计部任审计主管职务，2016 年 11 月至 2019 年 11 月在辽宁瑞华实
业集团高新科技有限公司任财务总监、副总裁职务，2021 年 7 月至今在浙江奥
翔药业股份有限公司任财务总监职务。2025 年 3 月 19 日至今任上海凯利泰医疗
科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人已就独立性事项开展自查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行股份，亦非公司前十大股东，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、公司前五名股东单位任职。本人未为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等相关服务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。基于上述情况，本人符合法律法规关于独立董事独立性的相关要求，履职过程中始终保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情形。本人已将独立性自查情况提交董事会，经董事会评估，未发现存在妨碍本人独立客观判断的事项，同意本人继续作为独立董事履职并保持独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和列席股东大会情况

2025 年本人任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，

重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。

2025 年任职期内，公司共召开了 13 次董事会，本人亲自出席了所有应出席

的董事会会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。除下表所列议案外，
本人对其他议案均投赞成票。本人出席了 2024 年度股东会。
会议届 意见

审议议案内容 反对或弃权的理由

次 类型

一是考虑到蔡仲曦先生在外任职较多，
将会影响其在凯利泰的时间和精力的分配；
第六届

二是蔡仲曦先生介绍的管理理念是基于其过
董事会 关于选举蔡仲曦先生为

反对 去的职业经历和经验，主要从事市场管理和
第一次 公司董事长的议案

平台打造，个人认为其模式不可复制，其管
会议

理理念不符合凯利泰现今的管理需要和未来
发展规划

第六届 基于郭海波先生介绍的工作经历，他在
董事会 关于聘任郭海波先生为 公司治理方面缺乏董秘任职经验。鉴于凯利
反对

第二次 公司董事会秘书的议案 泰现在处于特殊时期，本人认为应该有一个
会议 经验比较丰富，能应对复杂情况的董秘

基于郭海波先生介绍的工作经历，他在
第六届

关于聘任郭海波先 公司治理方面缺乏董秘任职经验。鉴于凯利
董事会

反对 生为公司证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。