公告日期：2026-04-18

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全
体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上海凯利
泰医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海凯利泰医疗科
技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规
定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决
议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动稳健发展。
现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2025 年，公司全年实现营业收入 96,306.35 万元，较上年同期下降 2.18%；归

属于上市公司股东的净利润 13,488.60 万元，较上年同期增长 227.77%。公司报
告期末的资产总额为 307,417.93 万元，较上年度末减少 8.26%；归属于上市公司
股东的所有者权益为 286,310.27 万元，较上年度末增加 5.23%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按

照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号 会议届次 时间 审议事项

1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》；

1.01 推选袁征为公司第六届董事会非独立董事
第五届董事 候选人；

1 会第十九次 2025 年 2 月 28 1.02 推选蔡仲曦为公司第六届董事会非独立董
会议 日 事候选人；

1.03 推选金诗强为公司第六届董事会非独立董
事候选人；

1.04 推选王冲为公司第六届董事会非独立董事
候选人;

1.05 推选惠一微为公司第六届董事会非独立董

事候选人;

2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议

案》；

1.01 推选叶玉盛为公司第六届董事会独立董事
候选人;

1.02 推选张斌为公司第六届董事会独立董事候
选人;

1.03 推选狄朝平为公司第六届董事会独立董事
候选人;

1.04 推选刘学文为公司第六届董事会独立董事
候选人;

1.05 推选周波为公司第六届董事会独立董事候
……
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