公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告（狄朝平）

各位股东及股东代表：

本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，诚实、勤勉、独立地认真行使独立董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年 3 月 19 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本人被选举成
为第六届董事会独立董事。2025 年 9 月 29 日，本人申请辞去公司独立董事，辞
职后，不在担任公司任何职务。现就本人 2025 年度任职期间履行职责工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

狄朝平，男，1972 年 7 月出生，汉族，中国国籍，中共党员。厦门大学本
科学历，复旦大学硕士研究生学历。1999 年 7 月至 2006 年 1 月在上海市司法局
任公务员（2000 年 5 月至 2001 年 4 月在中华人民共和国司法部挂职），2007 年
8 月至 2015 年 10 月在国浩律师（上海）事务所担任律师，2015 年 11 月至 2024
年 6 月在北京金诚同达（上海）事务所担任合伙人，2024 年 7 月至 8 月在北京
大成（上海）事务所担任合伙人。2016 年 7 月至 2025 年 9 月在上海喔喔（集团）
有限公司任董事职务，2017 年 9 月至 2025 年 9 月在上海万联发实业发展有限公
司任监事，2021 年 5 月至今在西藏城市发展投资股份有限公司（股票代码：600773）
担任独立董事职务，2024 年 7 月至 2025 年 9 月在步进（无锡）智能机器人有限
公司任监事。2025 年 3 月 19 日至 2025 年 9 月 29 日任上海凯利泰医疗科技股份
有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，

未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以

上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。除独立董事津贴外，本人没

有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他

权益。因此，不存在影响独立性的情况

本人于公司 2025 年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，在任职期间

内本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办

法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，履

职过程中不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响，并将自查情况提交公司

董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和列席股东大会情况

2025 年度本人任职期间公司共召开董事会 11 次，本人出席会议 11 次，均

按时出席，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职期间，公司共召

开股东会两次，本人均列席参加了任期内的股东会。公司董事会、股东会的召集

召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，
合法有效。

自任职以来，本人在参加公司董事会会议前，均认真阅读、详细研究和调查

董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出

合理化建议，对各项议案均独立审慎的发表意见。

任职期间，除下表所列议案外，本人对其他议案均投赞成票。

会议 意见 审议议案内容 反对或弃权的理由

届次 类型
第六届

董事会 反对 关于选举王冲担任公司第 王冲和蔡仲曦相比，资历和阅历都比蔡仲曦要浅
第一次 六届董事会董事长的议案

会议

第一，上一届董事会就该事项已经做过决议了；
第二，本届董事会对公司的情况尚不深入，投资
第六届 向上海利格泰生物科技股 利格泰是公司的一个重大的投资，需要董事谨慎
董事会 弃权 份有限公司相关方……
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