公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告（刘学文）

各位股东及股东代表：

本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会独立董事，2025 年任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年6 月 6 日公司召开 2024 年度股东大会选举为公司第六届董事
会独立董事，现将本人 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

刘学文，男，1980 年 2 月出生，中国国籍。毕业于对外经济贸易大学，法
律硕士专业学位。2017 年 8 月至 2020 年 8 月在北京市常鸿律师事务所担任律师，
2020 年 8 月至今在上海市嘉华律师事务所北京分所历任律师、事务所主任职务。
2、是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会会议和列席股东大会情况

2025 年本人任职期内，公司第六届董事会总计召开董事会 6 次，本人在任
期内出席董事会情况如下：

独立董 参加股

事姓名 出席董事会会议情况 东会情

况

应出 以通讯 委托 是否连续

席次 亲自出 方式出 出席 缺席 两次未亲 出席次

数 席次数 席次数 次数 次数 自出席会 数

议

刘学文 6 6 6 0 0 否 0

本人就以上 6 次董事会的所有审议议题均事先仔细审阅了公司提供的相关材料，认真听取了公司管理层报告，充分运用自身法律类专业知识，积极参与讨论并发表意见。报告期内，本人对以上会议各议题及公司其他事项均没有提出异议，除需要回避的议案外，对其他相关议题均投了赞成票。

公司 2025 年本人任期内共计召开 2 次股东大会，本人因行程冲突向董事会
提交了请假条缺席公司股东会。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年 6 月 21 日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于调整公
司第六届董事会专门委员会委员的议案》，本人受聘担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。2025 年度，在本人担任独立董事及相关专门委员会职务期间，公司召开 4 次审计委员会，2 次薪酬与考核委员会，3 次提名委员会，4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对公司重大事项进行了充分讨论和审核，切实履行了独立董事的监督职责，为公司决策提供了独立、客观的专业意见。具体审议情况见下表：

会议日期 会议届 会议内容 意见类型

次

审议《关于聘任惠一微 《关于购买董事、高级
先生为副总经理的议 管理人员责任险的议

第六届 案》、《关于高级管理人 案》、《关于 2025 年度董
董事会 员 2025 年度固定薪酬 事薪酬方案的议案》因
2025 年 7 月 28 薪酬……
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