公告日期：2026-04-18

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2026-016
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 6
日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知，并
于 2026 年 4 月 16 日 20 时在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。本
次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。其中惠一微、WENCHEN（陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文、刘思伟以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年度董事会工作报告》。

公司报告期内在任独立董事郑卫茂（已离任）、戴雪光（已离任）、鲁旭波（已离任）、张斌（已离任）、狄朝平（已离任）、刘学文、朱丁敏、刘思伟分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了公司 2025 年度在任的总经理汇报的《2025 年度总经
理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层很好地贯彻落实股东会与董事会决议，在管理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。

3、审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，本议案获得董事会审
议通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认权益工具投资公允价值变动的公告》（公告编号：2026-017）。

4、审议通过了《关于经审计的<2025 年度财务报告>的议案》

根据公司 2025 年实际经营情况，公司起草了 2025 年度财务报告，已经众华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（众会字(2026) 第 04961 号）。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务报告》。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并实现归属于
上市公司股东的净利润为 134,886,037.78 元；截至 2025 年 12 月 31 日止，母公
司累计可供分配利润为 648,940,580.30 元。公司 2025 年度利润分配的预案为：
以公司目前的总股本717,012,682股为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 71,701,268.20 元，若在分配方案实施前公……
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