公告日期：2026-04-18

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会2025年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2025年3月19日，公司董事会完成了第六届董事会的换届选举工作，基于此，公司于2025年4月7日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举委员的议案》。换届前，第五届董事会审计委员会由郑卫茂、袁征、鲁旭波组成，其中郑卫茂为主任委员。换届后，第六届董事会审计委员会由蔡仲曦、张斌、朱丁敏组成，其中朱丁敏为主任委员。因蔡仲曦、张斌于报告期内辞职，2025年6月，公司完成董事的变更及董事会专门委员会的调整，第六届董事会审计委员会成员在2025年度最终调整为朱丁敏、WEN CHEN（陈文）、刘学文，主任委员由会计领域专业人士朱丁敏女士担任。独立董事委员占审计委员会成员总数 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，第五届董事会审计委员会未召开审计委员会会议，第六届董事会审计委员会共召开六次会议，分别对公司定期报告、续聘会计师事务所、关联交易等事项进行了审慎审议，并就定期报告所反映的公司经营状况以及公司存在的问题与管理层充分沟通。在2025年度报告预审期间，审计委员会积极与会计师事务所沟通，并召开审计计划专项沟通会议，会同公司管理层一起听取年审会计师关于年报预审的相关意见，结合公司实际提出合理建议并发表专业意见。第六届董事会审计委员会审议议案具体内容如下：

1、2025年4月 27日，第六届董事会审计委员会召开了2025年第一次会议，
会议审议了《关于经审计的<2024年度财务报告>的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于计提信用减值准备、资产减值准备以及确认
权益工具投资公允价值变动的议案》、《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<控股股东
及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》、《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司续聘财务审计机构的议案》、《关于对2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》十项议案，其中对《关于公司续聘财务审计机构的议案》三名委员均投反对票，反对理由：基于公司现状，暂不审议续聘会计师事务所的议案；对本次会议的其他议案投赞成票。

2、2025年5月11日，第六届董事会审计委员会召开了2025年第二次会议，会议审议并通过了一项议案即《关于续聘李元平先生为公司副总经理、财务总监的议案》。

3、2025年8月21日，第六届董事会审计委员会召开了 2025年第三次会议，会议审议通过了一项议案即《关于公司2025年半年度报告的议案》。

4、2025年9月26日，第六届董事会审计委员会召开了 2025年第四次会议，会议审议并通过了两项议案即《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的议案》、《关于公司续聘财务审计机构的议案》。
5、2025年10月21日，第六届董事会审计委员会召开了2025年第五次会议，会议审议并通过了一项议案即《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》。

6、2025年11月20日，第六届董事会审计委员会召开了2025年第六次会议，会议审议并通过了一项议案即《关于投资动之医学技术（上海）有限公司暨关联交易的议案》。

三、董事会审计委员会工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

董事会审计委员会对年审会计师事务所的专业资质、执业能力、诚信状况、独立性、往年审计工作情况及其执业质量等进行了审慎核查和综合评估，认为其具备为公司提供审计服务的相应执业资质和专业胜任能力。该所在执行年度财务报表审计及内控审计过程中，恪守独立、客观、公允、公正的执业准则，出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现
金流量情况；能够充分了解公司业务和内控情况，在提示风险、完善治理、提高管理水平等方面发挥了积极作用，勤勉尽责地履行了审计职责。

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