公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告（张斌）

各位股东及股东代表：

本人自 2025 年 3 月 19 日被选举成为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会的独立董事以来，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》、《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

本人于 2025 年 4 月 28 日申请辞去公司独立董事、第六届董事会战略委员会
委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务，
辞职报告于 2025 年 6 月 6 日召开的 2024 年度股东大会审议通过《关于补选第六
届董事会独立董事的议案》后正式生效。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张斌，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历，
中国注册会计师协会非执业会员、美国注册会计师协会非执业会员。2005 年 6
月至 2015 年 8 月在毕马威中国及美国办事处工作，2015 年 8 月至 2016 年 2 月
在美国公众公司会计监管委员会任检查专家职务，2016 年 4 月至 2022 年 4 月在
深圳市海普瑞药业（集团）股份有限公司任财务总监职务，2021 年 5 月至 2022
年 4 月在深圳市海普瑞药业（集团）股份有限公司任董事职务，2023 年 3 月至
今在沁湾（深圳）私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）任总经理职务。2025
年 3 月 19 日至 2025 年 6 月 6 日任上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以

上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。除独立董事津贴外，本人没

有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他

权益。因此，不存在影响独立性的情况

本人于公司 2025 年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，在任职期间

内本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办

法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，履

职过程中不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。董事会对本人的独立性

情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，
认为本人任职期间作为独立董事具备独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和列席股东大会情况

2025 年度，本人在独立董事任期内均按规定出席了公司董事会、董事会专

门委员会，忠实履行了独立董事职责。在本人任期内，公司共召开 1 次股东会、
7 次董事会。本人 2025 年任期内具体出席会议情况如下：

参加股

出席董事会会议情况 东会情

独立董 况

事姓名 应出 以通讯 委托 是否连续

席次 亲自出 方式出 出席 缺席 两次未亲 出席次

数 席次数 席次数 次数 次数 自出席会 数

议

张斌 7 7 7 0 0 否 0

自任职以来，本人在参加公司董事会会议前，均认真阅读、详细研究和调查

董事会审议的……
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