公告日期：2025-08-23

中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法

中颖电子股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理办法

为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪酬水平，结合公司实际情况，修订本办法。
一、本办法适用范围

公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。
二、基本原则

董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比
具有竞争力；

2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市
场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现“责、权、利”的
统一；

3、绩效薪酬确定原则：非独立董事、高级管理人员薪酬与公司的经济效益
以及完成目标的效率和质量挂钩；

4、激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。
三、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及确定
薪酬分配的管理机构。
四、公司董事的薪酬政策,须经股东会审议通过后方可实施。

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五、董事津贴及董事、高级管理人员薪酬上限规范

1、董事津贴：

（1）独立董事职务津贴：

① 为保持独立董事的日常监督与行使职权独立，其职务津贴不与公
司经营绩效挂钩，采取固定年度职务津贴。

② 独立董事年度职务津贴为人民币 100,000 元（税后）。

（2）非独立董事(含未在公司或子公司担任其他职务的非独立董事) 不领
取职务津贴。

（3）董事交通津贴：

① 为亲自出席现场董事会及股东会的独立董事（不含通讯参加人员）
派发交通津贴。

②每次派发独立董事交通津贴，必须由出席现场会议的独立董事亲自
签收。

③出席现场会议的独立董事交通津贴为人民币 2,000 元/次（税后）
④不在公司（含子公司）任职的非独立董事出席董事会,交通补贴
实报实销。

（4）董事津贴的派发：

独立董事薪酬每半年派发一次。

2、董事、高级管理人员的薪酬上限规定：

公司独立董事仅领取董事津贴，不领取其他薪酬。公司非独立董事、高
级管理人员（以下称“董事和高管”）的个人年薪总额（包含薪资、奖金
等，但不计入股权激励所得），原则上与年度经营绩效考评及公司获利绑
定，但同时亦应参照同行业效益与薪酬的合适标准，确定合理的年度薪
酬额度：

（1）以公司年度扣非税后净利润同比增幅为依据，确定董事和高管个人
年薪总额上限规范：

① 扣非净利同比增长 30%(含)以上，董事和高管个人年薪总额以归属
于上市公司年度扣非税后净利润的 1.0%设为上限；

② 扣非净利同比微幅(小于 5%)增长，董事和高管个人年薪总额以归
属于上市公司年度扣非税后净利润的 0.5%为上限；扣非净利同比

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增长介于 5%到 30%之间，董事和高管个人年薪总额上限则按扣非
税后净利的 0.5%~1.0%线性调整，以合理对应经营绩效表现；

③ 扣非净利为正且同比增长也为正的，以上述上限计算值与年度公
司全体员工平均薪酬的 5 倍之孰高，作为董事和高管个人年薪总
额上限。

（2）年度扣非净利为正但同比为负增长，董事和高管个人年薪总额以归
属于上市公司年度扣非税后净利润的 0.4%或年……
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