公告日期：2026-03-31

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告

中颖电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李建军）

各位股东及股东代表：

本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）第六届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。

本人经公司 2025 年 8 月 22 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
就职于中颖电子第六届董事会独立董事职务。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人李建军，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学副教授，管理学博士研究生学位，华东理工大学商学院会计学副教授，会计系智能会计与财务数据实验室主任，兼任华东政法大学国际金融与法学院资本市场研究中心副主任。在财务管理、财务分析、资本运作与风险投资等领域具有较深厚的理论基础与丰富的实践经验。上海环境、申联生物独立董事，均兼任审计委员会主任委员。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其它职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

本人按时出席董事会、股东会，没有委托其他独立董事代为出席会议的情况。

本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，

对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人出席会议的具

体情况如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 参加参加董事会会议 会次数

4 2 2 0 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下设审计

委员会中担任主任委员。

本人认真履行职责，积极参加相关会议，其中 2 次审计委员会会议，未有无

故缺席的情况发生。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前

认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，

并以严谨的态度独立行使表决权，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了

重要作用，尤其从公司内部控制重大战略决策对公司风险影响的角度提出了自己

的专业意见，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会

议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披

露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本

人对公司 2025 年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通

过。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，积极督促

公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年报真实、准

确、完整披露。

（四）与中小股东的沟通交流情况

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告

本人重视与投资者的沟通交流，通过股东会等多种方式积极与中小投资者沟通交流，关注了解……
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