公告日期：2026-03-31

中颖电子股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 27 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场表决的方式召开，
2026 年 3 月 14 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

与会董事审议认为，报告客观地反映了公司整体经营情况，公司管理层在2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要

与会董事审议认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中已经审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

与会董事认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025 年的财务状况和经营成果等。

本报告已经审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、 审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度内部
控制审计报告》，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该报告已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、 审议通过了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，2025 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。监事会对此发表了意见。

审计委员会和独立董事专门会议审议通过了此议案，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。上述情况说明与专项报告详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、 审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 341,370,172 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），合计派发现金股利 34,137,017.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过利润分配预案后至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与……
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