公告日期：2026-03-31

中颖电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（阮永平）

各位股东及股东代表：

本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人阮永平，1973 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师协会会员，科技部、上海市科委、上海市经济信息化委财务评审专家，国家自然科学基金同行评审专家,曾任华东理工大学商学院会计学系支部书记，系主任，现为华东理工大学商学院公司财务研究所所长，会计专业硕士项目学术主任，商学院学术委员会副主任，会计学系教授，博士生导师。并兼任悦心健康、宿迁联盛独立董事、审计委员会主任，拥有较丰富的资本运作、会计与财务等理论与实践经验。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其它职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

报告期内公司第五届董事会任期届满，在本人任职期间，积极参加公司董事

会、股东会，没有委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人对提交董事会和

股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大事项提

出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人出席会议的具体情况如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 参加参加董事会会议 会次数

6 2 4 0 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下设审计

委员会中担任主任委员，在提名委员会、薪酬委员会和战略与发展委员会中担任

委员。

本人认真履行职责，积极参加相关会议，其中 3 次审计委员会会议、2 次提

名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次战略与发展委员会会议、3 次

独董专门会议，均未有无故缺席的情况发生。本人忠实履行独立董事及董事会专

门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、

客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，在审议及决策董事会

的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认

为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行

了必要的审批程序和披露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别

是中小股东的利益。本人对公司 2025 年董事会的所有议案均投了赞成票，审议

的所有议案全部表决通过。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，利用专业特长，与公司内部审计机构及会计

师事务所进行了充分有效的沟通，并积极督促公司与会计师事务所按照审计计划

有序实施年度审计工作，以确保年报真实、准确、完整披露。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人重视与投资者的沟通交流，通过股东会等多种方式积极与中小投资者沟

通交流，关注了解中小投资者的诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护股东尤其是中小投资者的利益及其合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，作为公司第五届董事会独立董事，任期内本人积极有效地履行了独立董事的职责，参加了公司……
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