公告日期：2026-03-31

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告

中颖电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（高文忠）

各位股东及股东代表：

本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）第六董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。

本人经公司 2025 年 8 月 22 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
就职于中颖电子第六届董事会独立董事职务。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人高文忠，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中国资产评估协会资深会员。中企华资产评估公司执行总裁，资产评估师、房地产估价师、造价工程师、监理工程师，北京大学访问学者。全联并购公会理事、中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、中国资产评估协会涉诉和破产重整专业委员会副主任委员、北京市破产法学会常务理事、上海市破产法学会理事、山东省破产法学会“智库专家”。北京产权交易所专家、中泰证券内核委员、平安银行特聘专家。同济大学 MBA 校友会会长、北京大学经济学院上海校友会副会长，同济大学、上海财大、复旦、东北财经等知名高校校外研究生导师。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其它职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告

—规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、

独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

本人按时出席董事会、股东会，没有委托其他独立董事代为出席会议的情况。

本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，

对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人出席会议的具

体情况如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 参加参加董事会会议 会次数

4 2 2 0 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下设薪酬

委员会中担任主任委员，在提名委员会中担任委员。

本人认真履行职责，积极参加相关会议，其中 1 次提名委员会会议、2 次薪

酬与考核委员会会议，均未有无故缺席的情况发生。本人忠实履行独立董事及董

事会专门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，

独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，在审议及决策

董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策

均履行了必要的审批程序和披露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，

特别是中小股东的利益。本人对公司 2025 年董事会的所有议案均投了赞成票，

审议的所有议案全部表决通过。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人重视与投资者的沟通交流，通过股东会等多种方式积极与中小投资者沟

通交流，关注了解中小投资者的诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥

独立董事职权，积极保护股东尤其是中小投资者的利益及其合法权益。

……
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