公告日期：2026-03-31

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告

中颖电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王志华）

各位股东及股东代表：

本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）第六董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。

本人经公司 2025 年 8 月 22 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
就职于中颖电子第六届董事会独立董事职务。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

本人王志华，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在清华大学获得学士、硕士、博士学位。长期从事集成电路设计、电子设计自动化、数字音频与视频信号处理等方面的研究工作。曾任清华大学助教、讲师、副教授，美国卡内基梅隆大学访问学者、比利时鲁汶天主大学访问研究员、香港科技大学访问教授。现任清华大学教授、灿芯股份独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其它职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告

（一）出席董事会、股东会的情况

本人按时出席董事会、股东会，没有委托其他独立董事代为出席会议的情况。

本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，

对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人出席会议的具

体情况如下：

应参加董 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东
事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 参加参加董事会会议 会次数

4 2 2 0 0 0 1

（二）出席董事会专门委员会情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下设提名

委员会中担任主任委员，在薪酬委员会、审计委员会、战略与 ESG 委员会中担任

委员。

本人认真履行职责，积极参加相关会议，其中 1 次提名委员会会议、2 次薪

酬与考核委员会会议、2 次审计委员会会议、1 次战略与 ESG 委员会会议，均未

有无故缺席的情况发生。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，

会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意

见，并以严谨的态度独立行使表决权，在审议及决策董事会的相关重大事项时发

挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会

会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和

披露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

本人对公司 2025 年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决

通过。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，积极督促

公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年报真实、准

确、完整披露。

（四）与中小股东的沟通交流情况

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告

本人重视与投资者的沟通交流，通过股东会等多种……
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