公告日期：2026-03-31

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-010

中颖电子股份有限公司

2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案：以公司 2025 年 12 月 31
日总股本 341,370,172 股，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金

34,137,017.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被
实施其他风险警示情形。

3、报告期末至公告披露日期间，公司将二级市场回购的 1,912,435 股实施了 2025 年限制性股票计
划，登记完成了 74 名激励对象的 1,912,435 股限制性股票。

一、审议程序

公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

1、独立董事专门会议意见

2026 年 3 月 26 日，公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议了《2025 年度利
润分配预案》，独立董事认为：此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，既不会影响公司的正常经营和长远发展，又体现了公司对投资者的合理投资回报。同意将此议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2026 年 3 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议，审议了《2025 年度利
润分配预案》，经审核，全体委员认为：董事会提出的 2025 年度利润分配预案与公司业

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绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将此议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议了《2025 年度利润分配
预案》，董事会认为，公司 2025 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配
计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。全体董事一致表决通过并同意该议案提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 60,163,558.88 元，期末累计可供股东分配的利润为 829,828,894.14 元，公司
年末资本公积余额为 441,303,154.59 元。2025 年度母公司实现净利润 81,540,189.88 元，
母公司累计提取的法定盈余公积已达到母公司注册资本的 50%以上,可以不再提取，本年度母公司可供股东分配的利润 81,540,189.88 元，母公司期末累计可供股东分配的利润为596,544,056.97 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配
利 润 孰 低 的 原 则 作 为 分 配 利 润 的 依 据 ， 公 司 2025 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
596,544,056.97 元。

根据公司实际经营情况，董事会提议 2025 年度以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本
341,370,172 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），合计派
发现金股利 34,137,017.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过利润分配预案至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数（不含回购股份,二级市场回购股份不参与本次利润分配），按照“分配比例不变”的原则，即向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），对分红总额进行调整。
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