公告日期：2026-04-03

中颖电子股份有限公司

关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜尚需获得公司股东会的审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册批复。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。

3、本次关联交易不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

一、关联交易概述

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了 2026
年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象致能工电以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除相关费用后的募集资金净额将主要用于“高端工业级（含车规）模拟、数模混合芯片研发及产业化项目”和“高端工业级（含车规）主控 SoC（含智能化）研发及产业化项目”以及补充流动资金。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格 20.24 元/股确定，致能工电认购数量不超过 49,407,114 股，未超过本次发行前总股本的 30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，控股股东致能工电认购本次发行的股票构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次关联交易经第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，相关议案由公司独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东会的审议，并需取得深交所审核通过且需经中国证监会同意注册后方可实施。

二、关联方基本情况

致能工电系以市场化机制设立的中国本土的高端智能工业电子产业平台级企业集团，主要聚焦在工业及汽车芯片领域的布局与产业生态建设。

企业名称 上海致能工业电子有限公司

企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址 上海市杨浦区杨树浦路 1192 号 5 层

法定代表人 李晓忠

注册资本 244,641.80 万元人民币

成立日期 2020 年 12 月 14 日

经营期限 2020 年 12 月 14 日至无固定期限

统一社会信用代码 91310110MA1G99E65Y

一般项目：集成电路与人工智能产品技术领域内的技术开发、技术转
经营范围 让、技术咨询、技术服务，集成电路与人工智能产品的研发、销售，
企业管理咨询，商务咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

致能工电最近一年一期的简要财务数据情况如下：

单位：万元

项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

/2025 年 1-9 月 /2024 年度

资产合计 755,485.72 516,975.55

所有者权益合计 708,466.20 510,159.48

归属于母公司所有者权益合计 556,515.94 510,159.48

营业收入 46,467.76 20,610.39

净利润 ……
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