公告日期：2026-04-16

中颖电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4 月 4 日在中国证监会指定信
息披露网站披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），
公司将于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。本次股
东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 非累积投票提案

子议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 非累积投票提案 √

2.05 发行数量 非累积投票提案 √

2.06 募集资金用途 非累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。