公告日期：2026-04-23

中颖电子股份有限公司

公司治理相关制度修订对照表

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水

平，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管

理办法》进行了修订，修订的条款内容如下：

一、《对外担保管理制度》

条款号 修改和完善前 修改和完善后

公司在决定担保前，应首先掌握被担保人的资信状 公司在决定担保前，应首先掌握被担保人的资信状
况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析。 况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析，对于
申请担保人需在签署担保合同之前向公司有关部 全资子公司的担保申请，可利用内部财务数据免除资
门提交担保申请书，说明需担保的债务状况、对应的 信调查流程。

第十条 业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料： 除公司全资子公司申请担保外，申请担保人需在签
…… 署担保合同之前向公司有关部门提交担保申请书，说
明需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估
与防范，并提供以下资料：

……

公司有关部门应根据申请担保人提供的基本资料， 公司有关部门应根据申请担保人提供的基本资料，
对申请担保人的财务状况、行业前景、经营状况和信 对申请担保人的财务状况、行业前景、经营状况和信
第十二条 用、信誉情况进行调查，确定资料是否真实，核查结 用、信誉情况进行调查，确定资料是否真实，核查结
果应当以书面形式提交财务部。 果应当提交给财务部，公司全资子公司申请担保可依
…… 托内部财务系统数据豁免调查。

……

公司财务部直接受理被担保人的担保申请或接报 除为公司全资子公司提供担保外，公司财务部直接
其他部门转报的担保申请后，应当及时对被担保人的 受理被担保人的担保申请或接报其他部门转报的担
第十三条 资信进行调查或复审，拟定调查报告，进行风险评估 保申请后，应当及时对被担保人的资信进行调查或复
并提出担保是否可行的意见。 审，拟定调查报告，进行风险评估并提出担保是否可
行的意见。

对外担保事项经公司财务负责人审核后由公司财 对外担保事项经公司财务负责人审核后由公司财
务部递交董事会办公室以提请董事会审议决定。财务 务部递交董事会办公室以提请董事会审议决定。除为
部同时应当向董事会提交被担保人资信状况的调查 公司全资子公司提供担保外，财务部同时应当向董事
报告，包括被担保人提供的资料以及公司其他承办担 会提交被担保人资信状况的调查报告，包括被担保人
第十五条 保事项部门的核查结果。 提供的资料以及公司其他承办担保事项部门的核查
……
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