公告日期：2026-04-23

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-030

中颖电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于使用自有资金购买理财产品授权的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于变更 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2、上述第 1-5 议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，第 6-9 议案已经公司第六届董事会
第八次会议审议通过。其中议案 9 涉及的关联股东需回避表决，同时也不可接受其他股东的委托表决。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日和 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和公司指定信息披露报刊公告。独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已于……
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