公告日期：2026-05-14

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-049 号
东莞宜安科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）2026 年第二次临时股东会选举产生公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和
连贯性，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场
和通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于当天送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，经全体董事推举，本次会议由公司董事刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意选举刘守军先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，各委员会委员及主任委员名单如下：

序号 专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员

1 战略委员会 刘守军、李毅、曾超辉 刘守军

2 审计委员会 刘建秋、郑湘明、韦彦锦 刘建秋

3 薪酬与考核委员会 郑湘明、刘建秋、李欣杰 郑湘明

4 提名委员会 李毅、郑湘明、陈小兰 李毅

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意聘任李卫荣先生为公司总经理（个人简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第一次提名委员会会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意聘任曾超辉先生为公司常务副总经理，陈小兰女士、李欣杰先生、莫洪波先生为副总经理，朱湘陵先生为副总经理兼董事会秘书，李文平先生为财务总监。上述人员（个人简历见附件）任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会会议审议前已经公司第六届董事会第一次提名委员会会议审议通过，其中，聘任财务总监事项已经公司第六届董事会第一次审计委员会会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任曾仕奇先生（个人简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

附件：

个人简历

刘守军：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2014
年 4 月至 2017 年 4 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部经
理，市产权交易中心有限责任公司董事长（兼）（其间：2009 年 7 月至 2015 年
12 月中南大学商学院工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）；2017 年 4 月至2018 年 2 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部部长（其间：
2017 年 9 月至 2017 年 12 月，株洲市委党校中青班学习）；2018 年 2 月至 2018
年 10 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部部长，国投双杰
智慧能源有限公司董事长（兼）；2018 年 10 月至 2022 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。