公告日期：2025-10-14

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-080 号
东莞宜安科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 10 月 10 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或
“公司”）第五届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会
议通知于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8 人，
实际参与表决董事 8 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对现行部分治理制度进行了修订, 并制定《公司董事及高级管理人员离职管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，逐项审议表决
结果如下：

（一）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（二）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（三）《关于修订<公司战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（四）《关于修订<公司审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（五）《关于修订<公司提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（六）《关于修订<公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（七）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（八）《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（九）《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十）《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）《关于修订<公司对外担保制度>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十二）《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）《关于修订<公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十四）《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十五）《关于修订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十六）《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十七）《关于修订<公司内部控制制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十八）《关于修订<公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度>的议案》表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（十九）《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（二十）《关于修订<公司期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反……
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