公告日期：2026-04-23

各位股东和股东代表：

本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格恪守《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件要求，秉持忠实、勤勉、独立的原则履行独立董事职责。任职期间，本人积极出席公司各类相关会议，细致审阅相关会议议案及配套材料，充分发挥独立董事的独立监督与专业赋能作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人简介

项荣，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国科学技术大学，硕士毕业于清华大学，博士毕业于日本东京大学。曾在日本东京大学任职，历任博士后、助理教授、长聘副教授，2022 年 2 月至今任浙江大学求是特聘教授、博士生导师。主要从事微纳、
原子尺度材料的制造、表征及应用研究。发表 SCI 论文 150 余篇，刊登于 Science，Nature
Review, Science Adv, PNAS, JACS, ACS Nano, Adv Mater 等期刊。国际首创了一维
范德华异质结，工作被 Science、Nature Electronics 等多家媒体报道。承担日本学术振兴机构 JSPS、日本技术振兴机构 JST，中国科技部、基金委、教育部等各级课题 30余项。获日本文部科学大臣表彰、获日本文部省纳米科学平台年度优秀成果奖、中国留
日同学会功劳赏等奖励。任 30 余国际顶级期刊审稿人。2023 年 4 月至今任公司独立董
事。

（二）独立性情况

截至目前，本人任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形，能够独立、客观地行使表决权与发表专业意见。
二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）独立董事专门会议

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，审议通过非晶合金（液态金属）
精密结构件产业化扩产项目变更用途、2024 年度利润分配预案、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜、公司 2025 年度日常关联交易预计、放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）部分股权转让优先购买权、逸昊金属以公开挂牌方式引进投资方及放弃控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司部分股权转让优先购买权等事项。本人对上述会议审议的议案均表示赞成。
本人认为，上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）董事会各专门委员会会议

为强化董事会科学决策能力，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四大专门委员会。本人在各专门委员会的具体履职情况如下：

1、战略委员会

2025 年度，公司共召开 5 次战略委员会会议，本人作为该委员会委员，就非晶合
金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票、公司以自有资金对逸昊金属增资人民币 1.2 亿元、逸昊金属引进投资方对其增资扩股、公司以自有资金对株洲宜安精密制造有限公司增资人民币 2.00 亿元、公司在墨西哥投资设立子公司及逸昊金属以自有资金投资设立全资子公司湖南逸昊金属材料科技有限公司等事项进行了审议，对上述议案均表示赞成。

本人认为，上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、提名委员会

2025 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人作为提名委员会主任委员，主
持了上述会议，牵头审议了增选公司第五届董事会非独立董事、聘任公司总经理及常务副总经理事项。本人对上述会议审议的议案均表示赞成。

本人认为，上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）董事会会议

2025年度，公司共召开12次董事会，本人始终秉持勤勉尽责的态度，按时出席全部会议并依法行使表决权，对董事会审议的增选公司第五届董事会非独立董事及独立董事、非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途、聘任公司总经理及常务副
公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保、2025年第一季度报告全文、放弃控股子公司逸昊金属部分股权转让优先购买权、公司以自有资金对逸昊金属增资人民币1.2亿元、逸昊金属拟引进投资方……
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