公告日期：2026-04-23

2025 年度董事会工作报告

2025年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，切实履行股东会赋予的各项职责，紧紧围绕公司整体发展战略，持续深化公司治理体系建设，坚守科学决策、审慎决策原则，有序推进各项经营管理工作，全力驱动公司实现高质量可持续发展。现将2025年度公司董事会工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况

2025 年，是宏观经济承压前行、行业竞争日趋激烈的一年。以公司董事长为核心的领导班子，始终保持战略定力，沉着应对市场波动等多重风险挑战，紧扣高质量发展主线，聚焦核心主业深耕细作，强化创新驱动与精益管理，精准施策，持续提升产品竞争力与客户黏性；依托流程再造与数字化赋能，提高运营效率与资源配置水平；严控成本、防范风险，确保资金链稳健与经营质量改善。在全体员工的凝心聚力、协同攻坚下，公司核心竞争力持续增强、可持续发展基础不断夯实，为高质量发展筑牢了坚实根基。 2025 年度，公司实现营业收入172,639.60 万元，与上年同期相比增长 4.47%；归属于上市公司股东的净利润为-1,763.73 万元，与上年同期相比下降 1,854.10%。
二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会下属各专门委员会履职情况

2025年度，公司各专门委员认真履行工作职责，充分发挥专门委员会的作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供支持，具体情况如下：

1、战略委员会

2025年度，公司共召开5次战略委员会会议，审议并通过非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途、提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票、公司以自有资金对东莞市逸昊金属材料科技有限公司
（以下简称“逸昊金属”）增资人民币1.2亿元、逸昊金属引进投资方对其增资扩股、公司以自有资金对株洲宜安精密制造有限公司增资人民币2.00亿元、公司在墨西哥投资设立子公司及逸昊金属以自有资金投资设立全资子公司湖南逸昊金属材料科技有限公司等事项。

2、审计委员会

2025年度，公司共召开5次审计委员会会议，审议并通过2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度内部控制自我评价报告、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、续聘公司2025年度审计机构、公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保、公司2025年度日常关联交易预计、2025年第一季度报告全文、2025年半年度报告及其摘要、2025年三季度报告及逸昊金属以公开挂牌方式引进投资方等事项。

公司审计委员会按照《公司独立董事制度》《公司审计委员会议事规则》等相关规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，加强审计监督与风险防范，仔细审核相关资料，确保信息披露内容的真实、准确和完整。

3、薪酬与考核委员会

2025年度，公司召开1次薪酬与考核委员会会议，就2025年度公司董事及高级管理人员薪酬事项进行了审议。

4、提名委员会

2025 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议，审议并通过增选公司第五届
董事会非独立董事、聘任公司总经理及常务副总经理事项。

上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，审议通过非晶合金（液态
金属）精密结构件产业化扩产项目变更用途、2024 年度利润分配预案、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜、公司 2025 年度日常关联交易预计、放弃控股子公司逸昊金属部分股权转让优先购买权、逸昊金属以公开挂牌方式引进投资方及放弃控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司部分股权转让优先购买权等事项。

上述会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等规
定，并履行了对外披露义务，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，具体情况如下：

1、第五届董事会第十四次会议

公司第五届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室召开，本
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于增选……
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