公告日期：2026-04-23

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-031 号
东莞宜安科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决议，公司决定于 2026 年
5 月 13 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 13 日下午 15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15
至 15:00。

（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2026 年 5 月 7 日

（六）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

（七）会议出席对象：

1、截至股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东会审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作 √

报告的议案》

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘 √

要的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报 √

告的议案》

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预 √

案的议案》

5.00 《关于修订<公司董事及高级管理 √

人员薪酬管理制度>的议案》

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机 √

构的议案》

7.00 《关于公司开展外汇套期保值业 √

务的议案》

8.00 《关于公司开展外汇套期保值业 √

务的可行性分析报告的议案》

9.00 《关于公司开展商品期货套期保 √

值业务的议案》

……
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