公告日期：2026-04-28

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-035 号
东莞宜安科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”或“宜安科技”）公司第五届
董事会任期于 2026 年 4 月 18 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026 年 4 月 27 日,公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。上述议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第七次提名委员会审议通过。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会选举刘守军先生、丁皓女士、韦彦锦先生、曾超辉先生及陈小兰女士（上述个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事。

根据《公司章程》等相关规定，公司股东会将以累积投票制对上述非独立董事候选人逐项选举表决。自股东会选举通过之日起，上述非独立董事候选人正式担任公司第六届董事会非独立董事，任期三年。
二、关于换届选举公司第六届董事会独立董事情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名，公司董
事会选举刘建秋先生、郑湘明先生及李毅先生（上述个人简历见附件）为公司第六届董事会独立董事。

独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。刘建秋先生、郑湘明先生已取得独立董事资格证书，其中，刘建秋先生为会计专业人士。李毅先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司章程》等相关规定，公司股东会将以累积投票制对独立董事候选人逐项选举表决。自股东会选举通过之日起，郑湘明先生及李毅先生正式担任公司第六届董事会独立董事，任期三年，其中，刘建秋先生任期自股东会选举通过之日起至2029年4月18日止。
三、其他说明事项

（一）上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（二）本次董事会换届选举完成后，许民利先生及项荣先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许民利先生、项荣先生均未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（三）为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日

附件：

东莞宜安科技股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

刘守军：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2014
年 4 月至 2017 年 4 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部经
理，市产权交易中心有限责任公司董事长（兼）（其间：2009 年 7 月至 2015 年
12 月中南大学商学院工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）；2017 年 4 月至2018 年 2 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司综合管理部部长（其间：
2017 年 9 月至 2017 年 12 月，株洲市委党校中青班学习）；2018 年 2 月至 201……
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