公告日期：2026-04-30

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-039 号
东莞宜安科技股份有限公司

Dongguan Eontec Co., Ltd.

（注册地址：东莞市清溪镇银泉工业区）

2026 年度向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年四月

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金，编制了向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《东莞宜安科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。

一、本次向特定对象发行募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金

1 湖南逸昊金属材料科技有限公司非晶合 60,000.00 53,000.00
金项目（一期）

2 东莞生产基地数字化升级改造项目 12,000.00 12,000.00

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 87,000.00 80,000.00

在本次发行的董事会审议通过之后至本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）湖南逸昊金属材料科技有限公司非晶合金项目（一期）

1、项目基本情况

项目投资预算为60,000.00万元，备案实施主体为湖南逸昊金属材料科技有限公司，拟在湖南省株洲市高新区新马东路工业园内，通过租赁现有厂房的方式，建设智能化、自动化非晶合金（液态金属）生产线，推动公司非晶合金核心业务的发展。

2、项目投资概算

本项目预计投资总额为 60,000.00 万元，具体投资明细如下：

单位：万元

序号 项目 投资金额 比例

1 建设投资 10,800.00 18.00%

2 设备投资 45,000.00 75.00%

3 预备费 2,800.00 4.67%

4 铺底流动资金 1,400.00 2.33%

总投资金额 60,000.00 ……
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