公告日期：2026-04-30

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-042号
东莞宜安科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、东莞宜安科技股份有限公司（以下简称公司）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）相关事宜尚需国有资产监督管理部门批准、获得公司股东会的审议通过、深圳证券交易所（以下简称深交所）的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的注册批复。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称株洲国投）在内不超过 35 名符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，截至公告日，株洲国投为公司控股股东，为公司关联方，公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。

3、本次关联交易不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
一、关联交易概述

公司拟向包括株洲国投在内不超过 35 名符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织发行不超过 207,127,080 股（含本数）股票，募集资金总额为不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）。

公司控股股东株洲国投拟认购本次向特定对象发行股票实际发行数量的 10.00%。株洲国投最终认购股份数由株洲国投和公司在发行价格确定后签订补充协议确定，株洲国投不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，株洲国投将以发行底价履行认购承诺。

本次发行采用竞价方式，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者，定价基准日为发行期首日。就上述事项，株洲国投与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。因株洲国投为公司控股股东，为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

2026 年 4 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于向特
定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》，关联董事刘守军、丁皓、韦彦锦回避表决此议案。上述议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过及第五届董事会第七次战略委员会会议审议。本次事项尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东会的审议通过，并需取得深交所审核通过且需经中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方基本情况

（一）株洲国投基本信息

企业名称 株洲市国有资产投资控股集团有限公司

统一社会信用代码 914302007121360371

注册地址 株洲市天元区神农城森林路 268 号

法定代表人 许大为

注册资本 400,000 万元

成立时间 1998-09-22

国有资产投资、经营；对实体经济项目开展股权投资、债
权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管
理等金融业务（不得从事吸收存款、集资贷款、受托贷款、
经营范围

发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理；
货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货
物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

（二）最近三年的主营业务情况

株洲国投作为株洲市大型国资企业控股集团，以先进制造业和高端服务业为主业，设产业投资、产业园区、产业服务三大主业板块。其中产业投资板块下设先进制造业及高端服务业投资业务；产业园区板块下设产城融合、产教融合、科技园区业务；产业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。