公告日期：2026-05-15

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2026-033
海伦钢琴股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 13:00

2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长崔永庆先生

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席会议的股东情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 53 名，代表有表决权股份101,787,274 股，占公司股份总数的 40.2498%。其中出席现场会议的股东及股东授
权委托代表共 3 名，代表公司有表决权股份数 97,507,274 股，占公司股份总数的38.5574%；通过网络投票的股东 50 名，代表公司有表决权股份数 4,280,000 股，占公司股份总数的 1.6924%。

注：根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及网络投票结果等相关文件，公司股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）与宁波北仑海伦投资有限公司、陈海伦、陈朝峰、金海芬签署的《表决权放弃协议》以及《海伦钢琴股份有限公司关于控股股东股份转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告》，宁波北仑海伦投资有限公司放弃其直接持有的 15,173,326 股公司股份的表决权（占公司股份总数的 6.00%）。

8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 101,656,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8717％；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1241％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0042％。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286％；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决
权股份总数的 2.6802％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.0912％。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 101,656,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8717％；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1241％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数
的 0.0042％。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286％；反对 126,300 股，占出席本次股东会中小股东有表决
权股份总数的 2.6802％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.0912％。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 101,656,674 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8717％；反对 126,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1241％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0042％。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,581,800 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 97.2286％；反对 ……
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