公告日期：2025-05-13

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-019
海伦钢琴股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 13:00

2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长陈海伦先生

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 66 名，代表有表决权股份114,109,180 股，占公司有表决权股份总数的 45.1223%。其中出席现场会议的股东及
股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数为 112,824,180 股，占公司有表决权股份总数的 44.6142%；通过网络投票的股东 63 名，代表有表决权的股份数为1,285,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5081%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 113,707,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6483％；反对 67,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 333,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2924％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,459,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4361％；反对 67,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6379％；弃权 333,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9260％。

公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 113,704,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6457％；反对 70,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0620％；弃权 333,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2924％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,456,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2749％；反对 70,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.7991％；弃权 333,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9260％。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 114,031,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9322％；反对 70,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0620％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,783,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8409％；反对 70,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.7991％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3600％。

4、审议通过《关于公司 20……
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