公告日期：2026-03-23

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 编号：2026-012
海伦钢琴股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施和
相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第六
届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律法规的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

（一）测算假设及前提

以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行股票预计于 2026 年 12 月底完成，本次向特定
对象发行的发行完成时间仅为假设，最终以获得中国证监会注册后实际发行完成

3、在计算公司总股本时，以截至本公告披露日的公司总股本 252,888,780股为基数，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）所导致的股本变化；

4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 20,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将根据深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的募集资金金额、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。假设本次发行股票数量为 17,452,006 股。该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准；

5、2026 年 1 月 30 日，公司披露《海伦钢琴股份有限公司关于 2025 年度业
绩预告的公告》，预计公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-9,000.00万元至-7,000.00 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9,900.00 万元至-7,900.00万元。假设 2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润按照公司已披露的业绩预告的平均值测算，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-8,000.00 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-8,900.00 万元。上述测算不代表公司 2025 年实际的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。假设 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别按以下三种情况进行测算：

（1）公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较 2025 年亏损减少 20%；

（2）公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润与 2025 年持平；

（3）公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较 2025 年亏损增加 20%。

6、假设不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；未考虑其他非经常性损益、不可抗力因

素对公司财务状况的影响；

7、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派
息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项；

8、以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代
表公司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即……
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