公告日期：2026-04-23

海伦钢琴股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(王伟良)

各位股东及股东代表：

本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王伟良，1972 年出生，中国国籍，无境永久居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。现任宁波东盛资产评估有限公司部门经理，宁波旭升集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任职本公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司召开了 7 次董事会和 3 次股东会，本人均亲自出席。本人在
知识对议题进行分析研究。会议审议过程中，认真听取管理层汇报，针对议案核心内容向相关部门进行专业质询，积极参与讨论并提出建设性意见，以审慎态度行使表决权。本人任职期间对全部董事会议案均未提出异议，均投赞成票，无反对票、弃权票及无法发表意见的情形，切实保障董事会决策的科学性、合规性，有效维护公司及全体股东合法权益。

（二）专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。本人作为董事会审计委员会主任委员，任职期间，严格遵循《公司章程》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，认真展开工作，围绕内部审计、定期报告、内部控制、聘任审计机构等事项开展审议。期间，通过查阅财务报表及经营数据，听取管理层关于经营情况及重大事项进展的汇报，与会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通，督促会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，积极参与审计委员会的日常工作，履行了审计委员会专业职能。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，本人 2025 年度任职期间共参加了 2 次独立董事专门会议，对公司利润分配预案、日常关联交易事项、资产计提减值准备，豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人任职独立董事期间积极履行独立董事职责，通过参加公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会、外部审计专项沟通及其他现场履职等方式现场工作 18 天，重点关注公司的生产经营状况、财务状况、业务发展、内部控制、股东会与董事会决议执行等相关事项，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立
董事应尽的职责。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对内部审计结果、财务报表、内部控制自我评价报告等进行了审阅，对公司内部控制的执行和完善提出来了建设性意见，为进一步完善公司治理发挥了积极作用。外部审计方面，与会计师事务所就审计计划安排、财务审计重点事项进行充分交流，及时掌握公司年度财务报表的审计工作等相关情况，其实履行独立董事的监督职责。

（六）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、2025 年度，本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易……
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