公告日期：2026-04-23

海伦钢琴股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规

定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、
科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事

会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续

发展。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、公司2025年度整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入12,282.22万元，较上年同期-22.86%；归属于上

市公司股东的净利润-8,978.28万元，较上年同期8.31%；归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-9,885.12万元，较上年同期12.66%。

二、2025年度公司董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开了7次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》

《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。具体情况如下：
序

会议名称 召开时间 议题内容

号

1、关于公司2024年度总经理工作报告的议案；

2、关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案；

4、关于公司2024年度报告及其摘要的议案；

1 第六届董事会第九次会议 2025年4月16日 5、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

6、关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案；
7、关于公司2025年度董事薪酬方案的议案；

8、关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案；
9、关于公司续聘会计师事务所的议案；

10、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；

11、关于调整公司董事会战略委员会委员的议案；

12、关于公司资产计提减值准备的议案；

13、关于修订《公司章程》及修订、制定相关公司治理
制度的议案；

14、关于公司资产转让的议案；

15、关于公司向银行申请授信额度的议案；

16、关于公司召开2024年度股东大会的议案。

2 第六届董事会第十次会议 2025年4月28日 1、关于公司2025年第一季度报告全文的议案。

3 第六届董事会第……
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