公告日期：2026-04-23

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2026-018
海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 4
月 21 日 14：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了曹健飞总经理所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨弋夫先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。

《公司 2025 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2025 年度报告》及《公司 2025 年度报告摘要》符合《公司
法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年度报告》以及《公司 2025 年度报告摘要》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于

上市公司股东的净利润-89,782,793.71 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并
报表的未分配利润为-11,221,906.34 元，资本公积余额为 359,162,115.34 元；母公司报表的未分配利润为 100,254,300.59 元，资本公积余额为 360,334,591.35元。

基于公司 2025 年度未实现盈利，公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案为：公司 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度公……
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