公告日期：2023-04-27

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司年度经营情况

2022年，公司立足“‘云管端’一体化，为智慧城市数字化转型提供整体解决方案”的战略定位，紧密围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，但受宏观政策和外部环境影响，公司2022年传统AFC市场建设和改造业务延缓，跟踪的新业务项目推进没有达到预期，加上信用减值损失及资产减值损失计提金额大幅提升，导致2022年度经营情况出现亏损，公司全年实现营业收入30,309.04万元，同比下降18.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,977.20万元，同比下降293.63%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-2,081.30万元，同比下降595.05%，归属于上市公司股东的所有者权益36,049.19万元，比去年同期下降5.20%；实现基本每股收益-0.1177元/股，同比下降293.59%。

二、2022年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

本报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，全体董事均

亲自或委托出席了所有会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策， 并发表了明确的表决意见，没有缺席会议的情况。每次董事会会议的 召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相 关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

会议届次 召开时间 会议内容

第四届董事会 2022 年 4 月 本次会议审议并通过了：

第二十八次会 14 日 《2021 年度总经理工作报告》、

议 《2021 年度董事会工作报告》、

《2021 年度财务决算报告》、

《2021 年年度报告及其摘要》、

《2021 年度内部控制自我评价报告》、

《2021 年度审计报告》等报告的议案、

《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉

及事项的专项说明》、

《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》、

《关于向银行申请综合授信额度的议案》、

《公司 2021 年度利润分配预案》的议案、

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、

《关于公司与上海华虹虹日电子有限公司的关联交

易的议案》、

《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的

关联交易的议案》、

《关于公司与上海华力集成电路制造有限公司的关

联交易的议案》、

会议届次 召开时间 会议内容

《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关

联交易的议案》、

《关于经营班子 2021 年度绩效考核与薪酬实施方

案及 2022 年度绩效考核与薪酬计划的议案》、

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。