公告日期：2023-04-27

上海华虹计通智能系统股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。

现就本人2022年度的履职情况报告如下：

一、参加会议情况

2022年度，公司召开董事会会议共计七次，股东大会共计两次，本人亲自出席了七次董事会会议，列席两次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2022年度历次公司董事会、股东大会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2022年度召开的历次公司董事会各项议案及其它事项均投
了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

二、发表独立意见情况

2022年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

会议届次 发表独立意见的议案内容 意见类型

第四届董事会 《2021 年度内部控制自我评价报告》、 同意

第二十八次会 《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告

议 涉及事项的专项说明》、

《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》、

《公司 2021 年度利润分配预案》的议案、

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、

《关于公司与上海华虹虹日电子有限公司的关联

交易的议案》、

《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司

的关联交易的议案》、

《关于公司与上海华力集成电路制造有限公司的

关联交易的议案》、

《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的

关联交易的议案》、

《关于经营班子 2021 年度绩效考核与薪酬实施方

案及 2022 年度绩效考核与薪酬计划的议案》、

《关于 2021 年度董事长薪酬实施方案及 2022 年

度薪酬计划的议案》、

《关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限

制性股票的议案》 、

《关于回购注销未达到第一个解除限售期解锁条

会议届次 发表独立意见的议案内容 意见类型

件的限制性股票的议案》 、

《关于调整独立董事薪酬的议案》 、

《关于购买董监高责任险的议案》

第四届董事会 同意

《关于终止 2021 年度向特定对象发行股票事项的

第三十一次会

议案》

议
第四届董事会 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独 同意
第三十二次会 立董事候选人提名的议案》、

议 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立

董事候选人提名的议案》、

《关于回购注销退休人员已获授但尚未解锁的限

制性股票的议案》

第五届董事会 《关于聘任公司总经理的议案》、 ……
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