公告日期：2023-04-27

证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2023-041

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第五届监事会第五次会议于2023年4月25日15:30在锦绣东路2777弄9号楼5楼会议室召开。公司已于会议召开前以书面和电子邮件的方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议以现场表决的方式举行，由公司监事会主席熊承艳女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要
求。

监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

报告全文详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

经与会监事审议认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

报告内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

为更加真实、准确反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
2022 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等
规定，基于谨慎性原则，公司对 2022 年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2022 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产）进行全面清查和资产减值测试后，确认本期计提信用减值损失和资产减值损失共计
22,602,522.33 元 ， 相 应 减 少 了 公 司 合 并 报 表 利 润 总 额
22,602,522.33 元。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加客观、公允、真实地反映公司截至 2022 年
12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失的事项。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海华虹计通智能系统股份有限公司关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告全文详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

经审核，监事会认为：立信……
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