公告日期：2023-04-27

证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2023-032

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 25 日 13:30

在锦绣东路 2777 弄 9 号楼 5 楼会议室召开。公司已于会议召开前以

电子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议以现场表决的方式举行，由公司董事长秦伟芳女士主持，公司全体监事及全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

本报告内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2022 年度总经理工作报告》。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披

露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

经与会董事审议认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

本报告内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

为更加真实、准确反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及

2022 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，公司对 2022 年度财务报告合并报表范围内

各类资产进行了全面清查、分析和评估，根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2022 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产）进行全面清查和资产减值测试后，确认本期计提信用减值损失和资产减值损失共计

22,602,522.33 元 ， 相 应 减 少 了 公 司 合 并 报 表 利 润 总 额

22,602,522.33 元。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海华虹计通智能系统股份有限公司关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

董事会认为，公司《2022 年年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司结合自身的实际情况和法律、法规的要求，建

立了较为完善……
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