公告日期：2026-05-14

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2026-036
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东
会于 2026 年 4 月 24 日发出会议通知，本次股东会以现场投票和网络投票相结
合的方式进行，其中：

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
14 日 9:15 至 15:00 的任意时间；

3、现场会议于 2026 年 5 月 14 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱志坚先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表 143 人，代表公司股份 65,089,256 股，
占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 25.2562%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司股份60,650,068 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的23.5337%；通过网络投票的股东共 139 人，代表公司股份 4,439,188 股，占公
司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 1.7225%。

公司董事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 64,902,256 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.7127%；反对 176,100 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.2706%；弃权 10,900 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0167%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 14,860,298 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.7573%；反对 176,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.1703%；弃权 10,900 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0724%。

本议案获表决通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 64,895,156 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.7018%；反对 186,400 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.2864%；弃权 7,700 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0118%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 14,853,198 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.7101%；反对 186,400 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.2388%；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0512%。

本议案获表决通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 64,892,056 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.6970%；反对 186,400 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.2864%；弃权 10,800 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0166%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 14,85……
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