公告日期：2025-06-14

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-038
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，会议决定于 2025
年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14：00。

（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
30 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9：15—15：00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对
关于修订《公司章程》以及修订、制定部分公司治

1.00 象的子议案
理制度的议案

数：(11)

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1.04 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √

1.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

1.06 关于修订《独立董事制度》的议案 √

1.07 关于修订《对外投资与融资管理制度》的议案 √

1.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

1.09 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ……
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