公告日期：2025-06-30

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-041
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
临时股东会于 2025 年 6 月 14 日发出会议通知，本次股东会以现场投票和网络
投票相结合的方式进行，其中：

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30
日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月
30 日 9：15—15：00 期间的任意时间；

3、现场会议于 2025 年 6 月 30 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱志坚先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表 173 人，代表公司股份 62,015,156 股，
占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 24.0634%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司股份60,647,868 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的23.5328%；通过网络投票的股东共 170 人，代表公司股份 1,367,288 股，占公
司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 0.5305%。

公司董事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>以及修订、制定部分公司治理制度的议案》

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 61,864,356 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.7568%；反对 92,200 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.1487%；弃权 58,600 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0945%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,822,398 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.7405%；反对 92,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7701%；弃权 58,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4894%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 61,748,768 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5704%；反对 207,788 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.3351%；弃权 58,600 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0945%。

其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 11,706,810 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.7751%；反对 207,788 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.7354%；弃权 58,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4894%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 61,750,368 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 99.5730%；反对 185,788 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.2996%；弃权 79,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的……
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