公告日期：2026-04-24

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人凌华，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予的独立董事权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人凌华，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生。2010 年 7 月至今，就职于南京审计大学会计学院，目前担任南京审计大学会计学院副院长；2024 年 6 月起担任公司独立董事，兼任南京茂莱光学科技股份有限公司、基蛋生物科技股份有限公司独立董事，南京海纳医药科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认

真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为

董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召

集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批

程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事 报告期内 实际出席 委托出席 缺席 是否连续 报告期内 实际出席
姓名 会议次数 次数 次数 次数 两次未亲自 会议次数 次数
出席会议

凌华 11 11 0 0 否 5 5

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何

事项提出异议，本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会

议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按

照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年期间公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委

员会主任委员，按照规定召集、召开审计委员会历次会议，未有缺席情况发生。

本人对公司定期报告、内部控制、利润分配方案、续聘审计机构、募集资金使

用等事项进行了审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的

汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关

资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履

行了审计委员会委员的职责。

2025 年期间公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会

薪酬与考核委员会委员，按照规定参加薪酬与考核委员会会议，未有缺席的情

况发生。本人对公司高级管理人员年度工作考核情况等事项进行了审议，切实

履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025 年期间公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，

2025 年度为子公司提供担保额度预计暨关联交易、2025 年度日常性关……
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