公告日期：2026-04-24

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2026-033
苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √

的议案

5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于制定《苏州苏大维格科技集团股份有

6.00 限公司未来三年（2026－2028 年）股东分 非累积投票提案 √

红回报规划》的议案

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

8.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2、提案披露情况

上述议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，程序
合法、资料完备，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。基于谨慎性原则，提案 8.00涉及的关联股东回避表决。

4、公司独立董事殷爱荪、任佳、凌华分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在本次年度股东会上作述职报告，但不作为议案表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定……
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