公告日期：2025-04-29

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-011
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会二
十一次会议于 2025 年 4 月 27 日10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度总经理工
作报告>的议案》。

经认真听取《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营
管理层充分、有效地执行并落实了董事会、股东大会的各项决议及公司各项管理制度。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作及成果。

2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度董事会工
作报告>的议案》。

公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司 2024 年年度报告第
四节“公司治理”。

公司独立董事潘红波先生、郭敏女士、崔凯先生分别向董事会提交了《2024
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024 年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度财务决算
报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等，公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2024 年年度报告第十节“财务报告”。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年，为公司进行 2025 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013 ）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议全体成员审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年年度报告>
及<2024 年年度报告摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024 年年度报告》。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告披露
和《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度内部控制
自我评价报告>的议案》。

经审议，董事会认为：2024 年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺……
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