公告日期：2025-05-22

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-026
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万
通中心 B 座 22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共 129 人，代表有表决权股份180,780,190 股，占公司有效表决权股份总数的 20.8966%。其中，通过网络投票出席会议的股东共 125 人，代表有表决权股份 5,019,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5803%。中小投资者股东及股东代表 125 人，代表有表决权股份5,019,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5803%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 179,229,390 股，反对 1,458,700 股，弃权 92,100 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1422%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,469,100 股，反对 1,458,700 股，弃
权92,100 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 69.1070%。
2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 179,229,390 股，反对 1,458,700 股，弃权 92,100 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1422%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,469,100 股，反对 1,458,700 股，弃
权92,100 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 69.1070%。
3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 179,228,490 股，反对 1,458,700 股，弃权 93,000 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1417%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,468,200 股，反对 1,458,700 股，弃
权93,000 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 69.0890%。
4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 179,223,490 股，反对 1,463,700 股，弃权 93,000 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.1389%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,463,200 股，反对 1,463,700 股，弃
权93,000 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 68.9894%。
5、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：……
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