公告日期：2025-12-04

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-052
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决
定于 2025 年12 月16 日（周二）15:00 召开 2025 年第三次临时股东会，股权登记
日为 2025 年 12 月 9 日（周二），具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于巨潮
资讯网的《关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。
2025 年 12 月 4 日，公司董事会接到控股股东天壕投资集团有限公司提交的
《关于天壕能源股份有限公司2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，该议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会核查，截至本公告日，天壕投资集团有限公司持有公司股份 130,951,823 股，占公司总股本的 15.14%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025 年第三次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年第三次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年12月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月16 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 12月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座
22A）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于募投项目结项并将节余募集 非累积投票提案 √

资金永久补充流动资金的议案》

2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制 非累积投票提案 √

度>的议案》

4.00 《关于拟为公司及董事、高级管理 非累积投票提案 √

人员购买责任保险的议案……
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