公告日期：2026-01-31

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-006
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，公司决定基于谨慎性原则和实质重于形式的原则，对公司与控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）在 2024 年度和 2025 年度发生的资金往来事项认定为关联交易，并补充确认，具体情况如下：

2024 年度、2025 年度，为支持上市公司生产经营，解决短期资金周转问题，
公司控股股东天壕投资集团向银行申请贷款后，在银行放款后，代公司的子/分公司向其上游供应商支付燃气采购款，公司在较短期限内向控股股东还款且未支
付利息。2024 年度、2025 年度上述资金往来总额分别为 5.24 亿元、5.05 亿元，
分别占公司最近一期经审计归母净资产的 12.43%、11.98%。

2、天壕投资集团为本公司控股股东，与本公司构成关联关系。经核查，公司存在与控股股东之间的资金往来事项，其实质为公司接受关联方财务资助。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式的原则，现将上述资金往来事项认定为关联交易并补充确认。本事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈作涛先生已在董事会会议上对本议案回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：天壕投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,000 万元

法定代表人：陈作涛

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 22 层 2 座 2201 内 01

主营业务：项目投资；投资管理；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨 询、技术转让；企业管理咨询；销售电子产品、机械设备、仪器仪表、家用电器； 货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；风力发电；太阳能 发电。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证 券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外 的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务指标：

单位：万元

会计期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润

2024 年 836.85 1,683.83 1,683.83

2024 年 91,260.10 77,036.65 14,223.45

12 月 31 日

2025 年 274.78 1,793.86 1,793.86
1-9 月

2025 年 95,619.21 79,578.77 16,040.44

9 月 30 日
注：2024 年年度财务数据已经审计，2025 年三季度财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

天壕投资集团为本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营 稳健，非失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

2024 年度、2025 年度，为支持上市公司生产经营，解……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。