公告日期：2026-03-06

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-015
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 6 日（周五）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月6日9:15- 15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万
通中心 B 座 22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共 238 人，代表有表决权股份
262,481,539 股，占公司有效表决权股份总数的 30.3404%。其中，通过网络投票
出席会议的股东共 233 人，代表有表决权股份 86,721,149 股，占公司有效表决权股份总数的 10.0241%。中小投资者股东及股东代表 234 人，代表有表决权股份 86,721,249 股，占公司有效表决权股份总数的 10.0242%。

公司部分董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
议案 1、《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的和用途

表决结果：同意261,572,939股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85,812,649股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9523%。

1.02 回购股份符合相关条件

表决结果：同意261,572,939股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85,812,649股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9523%。

1.03 回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意261,386,797股，反对915,542股，弃权179,200 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5829%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85,626,507股，反对915,542股，弃权179,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7376%。
1.04 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意261,434,039股，反对868,300股，弃权179,200股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6009%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85,673,749股，反对868,300股，弃权179,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7921%。
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意261,545,639股，反对868,300股，弃权67,600股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6434%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意85,785,349股，反对868,300股，弃权67,600股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总……
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