公告日期：2026-04-11

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-027
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月 28 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026 年4 月28 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 4月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座
22A）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》

1.01 选举陈作涛先生为第六届董事会非 累积投票提案 √

独立董事

1.02 选举汪芳敏女士为第六届董事会非 累积投票提案 √

独立董事

1.03 选举张惠英女士为第六届董事会非 累积投票提案 √

独立董事

2.00 《关于选举第六届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》

2.01 选举林雯女士为第六届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2.02 选举崔凯先生为第六届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2.03 选举苟琴女士为第六届董事会独立 累积投票提案 √

董事

3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √

薪酬管理制度>的议案》

5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司 2026 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议
审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 其中《关于修订<公司章程>的议案》应由股东会特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持……
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