公告日期：2026-04-24

天壕能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在 2025 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人潘红波，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，全国会计领军人才、武汉大学珞珈青年学者、中国注册会计师非职业会员。现任武汉大学经济与管理学院会计系主任、会计学教授、博士生导师。兼任湖北省会计学会财务管理专业委员会主任、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、湖北省审计专业高级职称评审委员会委员、武汉市会计专业高级职务评审委员会委员、国家自然科学基金和国家社会科学基金同行评议专
家。2018 年 6 月至 2024 年 2 月任株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事，2019
年 11 月至 2025 年 12 月任长江证券股份有限公司独立董事，2021 年 7 月至 2024
年 6 月任株洲科能新材料股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任武汉逸飞
激光股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，本人作为公司独立董事均按时亲
自出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人出席了 1 次股东会。

独立董事 本报告期 亲自出席 委托出席 缺席董事 出席股东

姓名 应参加董 董事会次 董事会次 会次数 会次数

事会次数 数 数

潘红波 7 7 0 0 1

本人对审议的相关议案进行了认真审阅，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。

本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，合法有效，本人对公司各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2025年度，本人担任公司第五届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，并亲自参加了上述专门委员会的各次会议。

2025 年度，公司共召开 6 次审议委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会召集人，按照规定召集并主持审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生。会议对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

2025 年度，公司召开战略委员会 1 次，本人作为公司董事会战略委员会的
委员，积极出席会议，按照公司《董事会战略委员会实施规则》等相关制度的规定履行职责，对公司未来发展战略等事项进行审议，充分发挥战略委员会的职能和作用。

出席会议，按照公司《董事会提名委员会实施规则》等相关制度的要求履行职责，审核拟聘任高级管理人员任职资格事项，充分履行提名委员会的职责。

2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘……
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