公告日期：2026-04-24

天壕能源股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的职责

根据公司《董事会审计委员会实施细则》第九条，审计委员会主要职责权限如下：

（一）针对公司具体情况，对公司经营战略的实施进行跟踪研究，提出相应的风险控制和措施，对公司经营情况的内部监督和审计工作；

（二）提议聘请或更换外部审计机构；

（三）监督公司的内部审计制度及其实施；

（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（五）审核公司的财务信息及其披露；

（六）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审核；

（七）公司董事会授予的其他事宜。

二、董事会审计委员会成员基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由 3 位董事组成，包括：潘红
波（独立董事）、郭敏（独立董事）、崔凯（独立董事）。审计委员会的召集人为会计专业人士潘红波先生，成员资格和构成均符合有关法律法规以及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定。审计委员会成员基本情况如下：

潘红波，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，全国会计领军人才、武汉大学珞珈青年学者、中国注册会计师非职业会员。现任武汉大学经济与管理学院会计系主任、会计学教授、博士生导师。兼任
湖北省会计学会财务管理专业委员会主任、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、湖北省审计专业高级职称评审委员会委员、武汉市会计专业高级职务评审委员会委员、国家自然科学基金和国家社会科学基金同行评议专家。
2018 年 6 月至 2024 年 2 月任株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事，2019
年 11 月至今至 2025 年 12 月任长江证券股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至
今任本公司独立董事，2021 年 7 月至 2024 年 6 月任株洲科能新材料股份有限公
司独立董事，2021 年 12 月至今任武汉逸飞激光股份有限公司独立董事，2020年 4 月至今任本公司独立董事。

郭敏女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学博
士。1987 年 7 月至 1999 年 12 月任武汉大学经济学院讲师；2000 年 1 月至今任
对外经济贸易大学副教授、教授；2016 年 6 月至 2022 年 8 月任浙江义乌农村商
业银行股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至今任武汉大学董辅礽经济社会发展研究院执行院长；2020 年 4 月至今任本公司独立董事。

崔凯先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，博士后。曾任湖北经济学院法学院院聘教授、党委委员、基础法学系主任、湖北行政复议研究院常务副院长等职。现为武汉大学法学院副教授、硕士研究生导师，兼任中国刑事诉讼法学研究会理事、湖北省法学会诉讼法学研究会常务副秘书长、武汉大学诉讼制度与司法改革研究中心研究员等职，从事企业法律风险研判、企业合规研究十余年。为湖北省青年法学法律人才库、武汉市法学法律人才库首批入库人员。2023 年 4 月至今任本公司独立董事。

三、董事会审计委员会会议情况

2025 年，董事会审计委员会共举行 6 次会议，会议的组织、召开及表决均
符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员均亲自按时参加了各次会议，研究与讨论了有关公司审计、合规管理、财务报告、内部控制等方面的议案。

审议委员会会议召开情况具体如下：

会议召开日期 会议内容

审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》《关于
<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于对外报
2025 年 4 月 24 日 出<2024 年度财务报表>的议案》《关于<2024 年度财务决
算报告>的议案》《关于<2025 年第一季度财务报告>的议案》
《关于会计政策变更的议案》

2025 年 5 月 23 日 审议通过了《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》
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