公告日期：2026-04-28

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-044

债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，公司

于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选

举的相关议案，选举出第六届董事会组成人员，并于当日召开了第六届董事会第
一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长及董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等相关议案。现将公司董事、高级管理人员换届及离任情
况公告如下：

一、公司第六届董事会以及专门委员会组成情况

1、第六届董事会组成人员

董事长：陈作涛先生

非独立董事：陈作涛先生、汪芳敏女士、张惠英女士

独立董事：林雯女士（会计专业人士）、崔凯先生、苟琴女士

第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
人数的二分之一，独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括
一名会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述董事的简历见附件。

2、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由陈作涛、苟琴、崔凯组成，其中陈作涛担任主任委员；

审计委员会由林雯、崔凯、苟琴组成，其中林雯担任主任委员；

提名委员会由苟琴、汪芳敏、林雯组成，其中苟琴担任主任委员；

薪酬与考核委员会由崔凯、苟琴、汪芳敏组成，其中崔凯担任主任委员。
公司各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、高级管理人员聘任情况

总经理：陈作涛先生

副总经理：汪芳敏女士、张惠英女士、赵进锡先生、葛成吉先生、李堃先生、高宙先生

财务总监：刘彦山先生

董事会秘书：边娜女士

公司董事长兼总经理由公司实际控制人陈作涛先生担任。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，同时鉴于陈作涛先生自公司成立以来对公司作出的重大贡献及丰富的管理经验，公司认为由其担任公司董事长兼总经理将为公司提供持续有力的领导，有助于有效执行公司的业务战略，该项安排具有合理性。公司已在《公司章程》中明确，公司控股股东、实际控制人应保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。

公司副总经理中，汪芳敏女士分管公司内部审计中心及综合管理中心，张惠英女士协助财务总监分管财务管理相关工作并分管内部巡查工作，赵进锡先生负责公司燃气业务对外合作与市场开发工作，葛成吉先生分管项目管理中心，李堃先生分管市场发展中心，高宙先生分管安全生产监管中心。

董事会秘书边娜女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

上述高级管理人员的简历见附件。

三、董事会秘书联系方式

联系人：边娜

电话：010-62211992

传真：010-62213992

邮箱：ir@thny.cc

地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A

邮编：100020

四、公司董事、高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

因任期届满，潘红波先生、郭敏女士不再担任公司独立董事，离任后不在公司担任任何职务。

2、高级管理人员离任情况

李盈鹏先生不再担任公司副总经理，仍将继续在公司任职。

截至本公告日，潘红波先生和郭敏女士均未持有公司股份，李盈鹏先生持有公司股份 200,000 股，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并承诺将在任期届满后六个月内继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中对董事、高级管理人员股份变动的相关规定。

公司董事会对潘红波先生、郭敏女士、李盈……
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